Fiscalía presentó acusación contra tesorero del Gore de Los Lagos que transfirió $316 millones a familiares y amigos
JUDICIAL. Según el fiscal Patricio Poblete, el funcionario realizó 40 transferencias entre 2019 y 2023, por lo que arriesga 18 años de cárcel. Sus dos hermanas y un dirigente del folclor podrían cumplir entre 7 y 8 años de presidio. Se pagaron viajes y automóviles.
Tras una investigación que se extendió por 20 meses, el Ministerio Público formuló acusación por malversación de caudales públicos y lavado de activos contra el tesorero del Gobierno Regional de Los Lagos, José Mora Cárcamo, quien se encuentra en prisión preventiva. Se le imputa haber realizado unas 40 transferencias electrónicas con fondos fiscales por $316.931.413 a familiares y amigos, entre los que figuran sus dos hermanas (en arresto domiciliario) y Sergio Miralles, presidente de la Agrupación Folclórica Alma y Tradición (también en prisión preventiva).
La Fiscalía, representada por el persecutor de Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo), Patricio Poblete, busca que se condene al funcionario del Gore por el delito de malversación, a 10 años de presidio mayor en su grado medio, al pago de una multa equivalente al doble de lo sustraído -es decir, $633.862.826- y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos u oficios públicos; mientras que por el delito de lavado de activos solicita aplicar una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, una multa a beneficio fiscal de 300 UTM ($20.594.400) y al pago de las costas de la causa.
De igual modo, sus dos familiares arriesgan penas de 7 años de presidio y multas de 300 UTM por el delito de lavado de activos, mientras que para el dirigente del folclor se pide una pena de 8 años de cárcel y multa de 300 UTM.
El descubrimiento
La investigación se inició el 4 de agosto de 2023, cuando la repartición pública ingresó una denuncia a la Fiscalía. De acuerdo a lo que en su oportunidad informó el ex gobernador Patricio Vallespín, fue la División de Administración y Finanzas, entonces a cargo del profesional Rubén Quintul, la que descubrió una serie de transferencias irregulares de recursos de la institución a personas jurídicas y naturales sin relación contractual con el Gore. En efecto, consta entre las pruebas de la Fiscalía el Memo N°002 del jefe de la División de Administración y Finanzas dirigido al gobernador regional con fecha 21 de julio de 2023, acerca de inconsistencias en las conciliaciones bancarias.
Según dijo entonces Vallespín, esto comenzó a investigarse internamente en julio, pero fue el 31 de julio de 2023 cuando a través de la Resolución Exenta N°2451 se ordenó realizar un sumario administrativo.
Posteriormente, el 8 de agosto de 2023, el abogado Sergio Coronado interpuso una querella en nombre del senador Fidel Espinoza (PS), a través de la cual amplió los antecedentes para entender el funcionamiento de este mecanismo, incorporando los resultados de una auditoría interna a las cuentas corrientes asociadas al FNDR.
Desvío de fondos
De acuerdo a lo que logró establecer el Ministerio Público en su investigación, entre el 28 de abril de 2019 y el 29 de marzo de 2023, el profesional encargado de Tesorería sustrajo sistemáticamente recursos públicos que se mantenían en cuentas bancarias por un monto total de al menos $316.931.413.
Se trata de las cuentas utilizadas por el Gore para pagos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para el funcionamiento del Gobierno Regional (o presupuestaria), y para fondos extrapresupuestarios, a los cuales el acusado tenía acceso, ya que sus funciones como profesional de contabilidad incluían administrar, custodiar y gestionar los recursos públicos depositados en las respectivas cuentas.
"Para tal propósito, el acusado utilizó, sin conocimiento ni consentimiento del titular a cargo, los dispositivos de seguridad y claves bancarias asignados a otros funcionarios del servicio, igualmente habilitados para realizar transferencias de fondos, procediendo a efectuar un total de al menos cuarenta transferencias bancarias a diversas personas naturales y jurídicas relacionadas con él por motivos de familiaridad, parentesco o amistad, así como a terceros, entre ellos a la cuenta bancaria personal de otra funcionaria del Gobierno Regional", dice la acusación fiscal. Estos recursos fueron a parar, por ejemplo, a la Agrupación Social y Cultural Mirador de Puerto Montt (constituida con fecha 11 de marzo de 2019), administrada por las hermanas del tesorero, Rocío Leontina y Magaly Alejandra, quienes desempeñaban los cargos de presidenta y tesorera, respectivamente.
Entre el 8 de febrero de 2021 y 29 de marzo de 2023, el acusado transfirió la suma de $163.356.089, en 17 operaciones bancarias, al presidente de la Agrupación Folclórica Alma y Tradición de la población Manuel Montt, Sergio Miralles Triviño, con quien mantenía una amistad y compartía membrecía en grupos folclóricos.
De igual modo, entre el 26 de diciembre de 2022 y el 29 de marzo de 2023, el acusado transfirió $84.517.140 desde la cuenta bancaria del Gobierno Regional con destino a una cuenta a nombre de la madre del dirigente folclórico, pero que, según estimó la Fiscalía, su hijo usaba y administraba para fines personales. Luego, estos dineros fueron derivados a su cuenta personal en 19 operaciones. Posteriormente, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de estos dineros, Miralles giró 16 cheques a terceras personas, quienes luego de cobrarlo se lo entregaron en efectivo entre el 14 de marzo y 25 de abril de 2023.
La Fiscalía estableció en su acusación que el dinero se lo repartían ambos imputados y, en el caso del dirigente folclórico, lo utilizó para el pago de su línea de crédito y costear viajes dentro y fuera del país, para él y los integrantes de su grupo folclórico, "con los mismos dineros malversados provenientes del Gobierno Regional".
Compra de vehículos
A través de la Agrupación Cultural Mirador, el tesorero del Gore desvió al menos $60.890.000 mediante 11 transferencias bancarias a sus hermanas. Con estos fondos se adquirieron un automóvil Nissan Sedan modelo Sentra New Advance por un valor de $21.167.523 (adquirido el 29 de octubre de 2022 y pagando $12.377.523 en efectivo y el resto en cuotas) y un vehículo Nissan Station Wagon modelo All New X-Trail Exclusive por un valor de $34.274.942 (comprado el 25 de marzo de 2023, pagando $24.584.942 en efectivo y el saldo en cuotas).
Pero no fue lo único, pues según la Fiscalía también se usó parte de estos recursos para realizar préstamos de dinero en efectivo a terceras personas.