A fines de enero, la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, fue formalizada por delitos tributarios y quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. En el caso de Sebastián Dávalos, el fiscal Luis Toledo, que hasta esta semana investigaba la causa, ha dicho que no existen antecedentes para formalizarlo. Sin embargo, el ex director sociolcultural de La Moneda ha declarado en tres ocasiones ante la Fiscalía. El otro socio de Caval, Mauricio Valero, fue formalizado por delitos tributarios y soborno, y se le decretó arresto domiciliario total.